??四川長虹電器股份有限公司
??第九屆董事會第六十五次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會第六十五次會議通知於2017年6月2日以電子郵件方式送達全體董事，會議於2017年6月6日以通訊方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。公司副總經理、財務負責人、董事會秘書、監事會主席列席瞭會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的規定。會議由董事長趙勇先生主持，經與會董事充分討論，審議通過瞭如下決議：
??一、審議通過《關於開展遠期外匯交易業務的議案》
??根據公司生產經營需要，同意公司及下屬子公司（不包括公司下屬上市子公司合肥美菱股份有限公司及其下屬子公司、華意壓縮機股份有限公司及其下屬子公司）在大華銀行等銀行開展基於套期保值的遠期外匯交易業務，額度不超過27.38億美元，期限一年。授權經營班子根據公司生產經營需要在上述額度內辦理遠期外匯交易業務的相關事宜。
??根據《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》相關規定，本事項尚需提交股東大會審議。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??二、審議通過《關於召開2016年年度股東大會的議案》
??根據公司經營需要，同意公司於2017年6月28日以現場投票與網絡投票相結合方式召開2016年年度股東大會，審議公司2016年年度報告、非公開發行可交換公司債券、修訂公司章程等事項。
??表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
??四川長虹電器股份有限公司董事會
??2017年6月7日
??
??證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨2017-020號
??四川長虹電器股份有限公司
??第八屆監事會第四十七次會議決議公告
??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆監事會第四十七次會議通知於2017年6月2日以電子郵件的方式送達公司全體監事，會議於2017年6月6日在本公司商貿中心以通訊方式召開，本次會議應到監事5名，實際出席監事5名。本次會議召開符合《公司法》及本公司章程的規定。會議由監事會主席餘萬春先生召集和主持，經與會監事充分討論，審議通過瞭如下決議：
??一、審議通過《關於開展遠期外匯交易業務的議案》
??監事會認為：由於公司海外業務持續增長，外匯資產和負債較大，為有效規避進出口業務形成的外匯風險，公司開展遠期外匯交易業務，是生產經營需要，有利於公司持續良性發展。該議案提交董事會審議程序符合相關法律法規及公司章程的規定。
??表決結果：同意5票，否決0票，棄權0票。
??二、審議通過《關於召開2016年年度股東大會的議案》
??表決結果：同意5票，否決0票，棄權0票。
??特此公告。
??四川長虹電器股份有限公司監事會
??2017年6月7日
??
??證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 編號：臨2017-021號
??四川長虹電器股份有限公司
??關於開展遠期外匯交易業務的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會第六十五次會議審議通過瞭《關於公司開展遠期外匯交易業務的議案》。公司授權經營班子根據需要在外匯交易累計金額27.38億美元內向大華銀行等多傢銀行開展基於保值的遠期外匯交易業務，期限一年。具體情況如下：
??一、開展外匯交易業務的必要性
??公司部分產品出口，同時公司部分材料采用進口方式購入，均采用美元等外幣進行結算。當匯率出現較大波動時，匯兌損益對公司的經營業績會造成一定的影響。為有效規避公司海外銷售業務及進口業務形成的收付匯風險（包括匯率和利率風險），降低匯率波動對公司經營的影響，使公司專註於生產經營，公司需要開展遠期外匯交易來對沖。考慮到2016年業務的持續發展，結合新增業務情況，累計公司及下屬子公司（不包括公司下屬上市子公司合肥美菱股份有限公司及其下屬子公司、華意壓縮機股份有限公司及其下屬子公司）外匯交易額度需求為27.38億美元。
??二、擬開展的遠期外匯交易業務概述
??公司擬開展如下遠期外匯交易業務：
??1、遠期結售匯業務：對應未來的收付匯金額與時間，與銀行簽訂遠期結售匯合約，鎖定未來收匯的結匯匯率或者未來付匯的購匯匯率。
??2、掉期（包括利率和匯率掉期等）：通過利率或者匯率互換，將利率固定或者匯率鎖定。
??3、外匯期權及期權組合產品（包括封頂期權、區間式貨幣掉期等）：公司與銀行簽訂外匯期權合約，在規定的期間按照合約約定的執行匯率和其他約定條件，買入或者賣出外匯的選擇權進行交易。上述產品相比普通遠期可以獲得更好的優勢。
??三、擬開展的遠期外匯交易的主要條款
??1、合約期限：公司所有開展的遠期外匯交易的期限均在三年以內(含三年)。
??2、交易對手：銀行
??3、流動性安排：基於真實的業務背景，基於公司的進出口收付匯以及債務的合理估計，所有遠期外匯交易嚴格匹配預期收付匯時間。
??四、遠期外匯交易的風險分析
??1、市場風險
??對於單邊的遠期結匯或者購匯業務，如果到期日外幣/人民幣匯率大於或者小於合約匯率，則該筆合約將產生虧損。但是公司通過遠期外匯交易鎖定結售匯匯率，不受匯率波動帶來的影響，可有效對沖外匯風險。因此，通過遠期外匯交易可有效規避市場風險。
??2、公司違約風險
??公司遠期外匯交易是嚴格匹配進出口業務的收付匯及債務的時間和金額，非投機性操作，合規合法。
??3、銀行違約風險
??對於遠期外匯交易，如果在合約期內銀行倒閉，則公司不能以約定價格執行外匯合約，存在風險敞口不能有效對沖的風險。
??公司目前交易的銀行主要包括大華銀行、匯豐銀行、法國興業銀行、中國銀行等大型銀行，違約風險可控。
??4、風險管理措施
??公司所有遠期外匯交易均有真實的業務背景，同時，公司建立瞭外匯風險管理機制，定期和不定期召開會議，並制定總體策略和月度計劃，進行定期檢查。具體每筆業務操作，根據授權管理辦法，采用逐級審批的制度，可有效控制和防范風險。
??五、對公司影響分析
??本次遠期外匯交易累計金額27.38億美元，為本公司及下屬長虹（香港）貿易有限公司、廣東長虹電子有限公司、四川長虹網絡科技有限責任公司、四川長虹器件科技有限公司、長虹佳華控股有限公司、四川長虹新能源科技股份有限公司等子公司外匯交易預計累計總額度，公司下屬上市子公司合肥美菱股份有限公司及其下屬子公司、華意壓縮機股份有限公司及其下屬子公司開展外匯交易業務按照深圳證券交易所相關規定另行履行相關審議及披露程序。
???公司擬進行的遠期外匯交易行為是以滿足正常生產經營需要，防范和規避匯率和利率風險為目的，嚴格基於公司的外幣收（付）匯預測，嚴格禁止任何金額的單向、存在風險敞口的遠期外匯交易行為。公司建立瞭外匯風險管理機制，定期和不定期召開會議，制定外匯策略，並對實際交易合約簽署及執行情況進行核查。公司開展遠期外匯交易業務充分利用遠期結售匯的套期保值功能，降低匯率和利率波動對公司的影響，有利於提升公司外匯風險的管控能力，符合公司及全體股東利益。綜上，預計開展的遠期外匯交易業務對公司的經營不會產生重大不利影響。
??六、獨立董事意見
??公司關於開展遠期外匯交易業務的事項審議程序合法、有效，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次開展遠期外匯交易業務，可有效規避外匯風險（包括匯率和利率風險），不會損害公司及中小股東的利益，同意公司及下屬子公司（不包括公司下屬上市子公司合肥美菱股份有限公司及其下屬子公司、華意壓縮機股份有限公司及其下屬子公司）在大華銀行等銀行開展基於套期保值的遠期外匯交易業務，累計外匯交易發生額度不超過27.38億美元，期限一年。
??七、會計政策及核算原則
??根據財政部《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號——套期保值》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》相關規定及其指南，對遠期外匯交易進行公允價值評估和核算處理。
??本次擬開展的遠期外匯交易業務尚需提交公司股東大會審議。
??特此公告。
??四川長虹電器股份有限公司董事會
??2017年6月7日
??
??證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：2017-022號
??四川長虹電器股份有限公司
??關於召開2016年年度股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●股東大會召開日期：2017年6月28日
??●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??一、召開會議的基本情況
??1、股東大會類型和屆次：2016年年度股東大會
??2、股東大會召集人：董事會
??3、投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??4、現場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年6月28日 9點30 分
??召開地點：四川省綿陽市高新區綿興東路35號公司會議室
??5、網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??網絡投票起止時間：自2017年6月28日至2017年6月28日
??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??6、融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案經公司第九屆董事會第五十九次會議、第六十二次會議、第八屆監事會第四十四次會議、第九屆董事會第六十四會議、第六十五次會議審議通過，具體內容詳見公司分別於2017年2月28日、4月28日、5月26日、6月7日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《四川長虹第九屆董事會第五十九次會議決議公告》、《四川長虹第九屆董事會第六十二次會議決議公告》、《四川長虹第八屆監事會第四十四次會議決議公告》、《四川長虹第九屆董事會第六十四次會議決議公告》、《四川長虹第九屆董事會第六十五次會議決議公告》。
??2、特別決議議案：1、2、3、15
??3、對中小投資者單獨計票的議案：10、11、12、13、14、18
??4、涉及關聯股東回避表決的議案：12、14
??5、應回避表決的關聯股東名稱：四川長虹電子控股集團有限公司、四川虹揚投資有限公司。
??三、股東大會投票註意事項
??1、本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??2、股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??3、同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
台中進銷存??4、股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、會議出席對象
??1、股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
進銷存推薦??■
??2、公司董事、監事和高級管理人員。
??3、公司聘請的律師。
??4、其他人員。
??五、會議登記方台中erp系統法
??1、登記時間
??2017年6月26日上午9：00－11：30，下午1：30－5：00
??2017年6月27日上午9：00－11：30，下午1：30－5：00
??2、登記地點
??四川省綿陽市高新區綿興東路35號公司會議室
??3、登記辦法
??（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡；委托代理他人出席會議的，委托代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書（樣式詳見附件1）。
??（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具並加蓋公章的書面授權委托書、加蓋公章的法人營業執照復印件和法人股東賬戶卡。
??（3）異地股東可采用傳真方式登記，但應在出席會議時提交上述證明資料原件。
??六、其他事項
??1、出席會議股東的食宿費、交通費自理。
??2、聯系方法erp進銷存
??電話：（0816）2416675
??傳真：（0816）2417949
??郵編：621000
??地址：四川省綿陽市高新區綿興東路35號
??聯系部門：董事會辦公室
??3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。
??特此公告。
??四川長虹電器股份有限公司董事會
??2017年6月7日
??附件1：授權委托書
??●報備文件
??提議召開本次股東大會的董事會決議
??附件1：授庫存軟體權委托書
??授權委托書
??四川長虹電器股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月28日召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。
??委托人持普通股數：????????
??委托人持優先股數：????????
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ????????? ?受托人身份證號：
??委托日期：??年 月 日
??備註：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
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